Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Ανακοινώσεις FATF


Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF

«Public Statement» Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται δύο (2) χώρες, των οποίων οι στρατηγικές...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF

«Public Statement» Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) Η FATF εκφράζει ανησυχία τόσο για τις σημαντικές ελλείψεις του...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF

«Public Statement» Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)Η FATF εκφράζει ανησυχία και επιβεβαιώνει την έκκληση προς τα μέλη της να...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF

«Public Statement»Δεδομένης της αδυναμίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ), να...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF

Στο πλαίσιο εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF, υπό την αιγίδα της Ισπανικής Προεδρίας,...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF

Στο πλαίσιο εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF, υπό την αιγίδα της Ισπανικής Προεδρίας,...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στις...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης της FATF Ιουνίου 2016

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη BUSAN...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης της FATF Φεβρουαρίου 2016

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF υπό την προεδρία της Κορέας, που...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιων Ανακοινώσεων της FATF Οκτωβρίου 2015

Στο πλαίσιο των εργασιών της πρώτης Ολομέλειας της FATF υπό την προεδρία της Κορέας, που...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιων Ανακοινώσεων της FATF Ιουνίου 2015

Συνιστάται στα κ-μ, σύμφωνα με τη Δημόσια Ανακοίνωση «Public Statement 26.6.2015», ιδιαίτερη...

Περισσότερα...

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης της FATF, Φεβρουαρίου 2015

Στο πλαίσιο της Ολομέλειας της FATF, εκδόθηκε Δημόσια Ανακοίνωση που αφορά στη λήψη/επικαιροποίηση...

Περισσότερα...

Έκδοση δημόσιας ανακοίνωσης από τη FATF

Στο πλαίσιο της Ολομέλειας της FATF που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι 22-24.10.2014, υπό την αιγίδα...

Περισσότερα...
AML
Black List
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video