Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.


Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης της Ολομέλειας της FATF Μαρτίου 2022 για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου.


Σε συνέχεια της ολομέλειας Μαρτίου 2022 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής:

Σημειώνεται ότι από τις δικαιοδοσίες που τελούν σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας αφαιρέθηκε η Ζιμπάμπουε και προστέθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video