Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.


Anti-Money Laundering

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), αποτελεί την αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και εκδίδει σχετικές οδηγίες, εγκυκλίους, ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video