Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης της Ολομέλειας της FATF Φεβρουαρίου 2021 για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου


Σε συνέχεια της ολομέλειας Φεβρουαρίου 2021 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής:

Επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής των προβλεπόμενων στη σύσταση 19/FATF και στις διατάξεις του άρθρου 16Α του ν. 4557/2018 ως ισχύει, καθώς και των απαιτήσεων για το Ιράν λόγω συμπερίληψής του στις "High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action" από τον 2/2020.

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video