Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβίβαση Στοιχείων στις Αρμόδιες Αρχές για τη Διερεύνηση Κρουσμάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μέσω της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων


Μετά από πολύμηνη συνεργασία της Ε.Ε.Ε.Π. με την ΟΠΑΠ Α.Ε., ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων  

Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video