Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF


  1. «Public Statement»
    Δεδομένης της αδυναμίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ), να αντιμετωπίσει τις σημαντικές ελλείψεις στην ΚΞΧ/ΧΤ και ως εκ τούτου της σοβαρής απειλής που δημιουργείται για την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, η FATF επιβεβαιώνει την έκκλησή της για εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές των κρατών-μελών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ, ενώ παράλληλα προτρέπει τη λήψη αποτελεσματικών αντιμέτρων και στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Εφόσον απαιτείται, συμβουλεύει να προβούν, επίσης, στη διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, καθώς και με τις αντιπροσωπείες τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας και την μεταξύ τους αλληλογραφία, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση/χρηματοδότηση όπλων μαζικής καταστροφής.

    Σε ότι αφορά στο Ιράν, υπό το πρίσμα της επίδειξης της πολιτικής δέσμευση του (Ιούνιος του 2016) και την απόφασή του να ζητήσει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, η FATF αποφάσισε τον Ιούνιο του 2017 την αναστολή επιβολής αντιμέτρων. Ωστόσο ενθαρρύνει τα μέλη της να παρατείνουν την εφαρμογή αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19 της FATF, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, οπότε θα επαναξιολογηθεί η πρόοδος της εν λόγω χώρας.
    .
  2. «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»
    Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης που αφορά στην αντιμετώπιση των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αιθιοπία Ιράκ, Σρι Λάνκα, Συρία, Υεμένη, Τρινινταντ και Τομπάγκο, Τυνησία και Βανουάτου.
    Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά την Ουγκάντα, κατά την αξιολόγησή της, τη FATF αποφάσισε την εξαίρεσή της από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης, εκτιμώντας την πρόοδο στο σχέδιο δράση της.

Προς διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video