Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης της Ολομέλειας της FATF Φεβρουαρίου 2021 για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου

Σε συνέχεια της ολομέλειας Φεβρουαρίου 2021 της FATF και της έκδοσης Δημόσιας  Ανακοίνωσης για τις δικαιοδοσίες που τελούν υπό καθεστώς ελέγχου, αναφέρονται τα εξής:

• Υψηλού κινδύνου δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση - Φεβρουάριος 2021
• Δικαιοδοσίες σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας - Φεβρουάριος 2021

Επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής των προβλεπόμενων στη σύσταση 19/FATF και στις διατάξεις του άρθρου 16Α του ν. 4557/2018 ως ισχύει, καθώς και των απαιτήσεων για το Ιράν λόγω συμπερίληψής του στις "High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action" από τον 2/2020.